O grupare de criminalitate informatică formată din cetățeni români este acuzată de una dintre cele mai mari fraude din istoria recentă a Regatului Unit. Potrivit autorităților britanice, românii ar fi reușit să sustragă aproape 50 de milioane de lire sterline de la Administrația Fiscală și Vamală din Regatul Unit (HMRC), printr-o operațiune de phishing de amploare, conform Antena 3 CNN.
Incidentul a provocat un scandal major în Marea Britanie, șefii instituției fiind chemați în Parlament pentru a oferi explicații. Aproximativ 100.000 de conturi au fost compromise, iar banii au fost transferați în România. În urma cooperării internaționale, 13 suspecți au fost arestați pe teritoriul României, iar un altul, în vârstă de 38 de ani, a fost reținut în orașul Preston, din nord-vestul Angliei.
Operațiune de phishing cu pierderi uriașe
Ancheta a scos la iveală faptul că gruparea folosea metode sofisticate de phishing, furând datele de autentificare ale victimelor și accesând conturile acestora de la HMRC.
„Este o activitate de phishing. Criminalii fură datele de autentificare ale clienților și apoi se dau drept clienți pentru a intra în contul HMRC al acestora. Natura atacului s-a modificat pe parcursul anului. Pe măsură ce noi închideam conturile, ei își schimbau modul de operare. Am închis conturile pe măsură ce am constatat că existau probleme. Așa cum a spus JP, am luat multe măsuri pentru a-i prinde pe făptași. Ce a reprezentat o provocare în ceea ce privește curățarea conturilor a fost să ne asigurăm că vorbim cu clientul real și nu cu infractorul de la celălalt capăt al contului”, a declarat Angela MacDonald, directorul adjunct al Administrației Fiscale și Vamale din Regatul Unit.
Descinderi în România și confiscări importante
Acțiunea în forță a autorităților a avut loc luna trecută, dar a trecut neobservată în spațiul public românesc din cauza lipsei unor implicații interne majore. În schimb, în Marea Britanie, situația a fost considerată un dezastru.
În urma unor percheziții simultane în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, poliția română, sprijinită de autoritățile britanice, a reținut 13 persoane suspectate de implicare în fraudă informatică, spălare de bani și acces ilegal la sisteme informatice. În timpul descinderilor, au fost confiscate sume mari de bani cash și mai multe mașini de lux, semn că activitatea grupării era bine organizată și de lungă durată.
Pagubele: 100.000 de conturi compromise
Potrivit anchetatorilor, infractorii au reușit să efectueze trei transferuri masive, în valoare totală de 47 de milioane de lire sterline. Pagubele au afectat un număr impresionant de cetățeni britanici.
„Am scris sau suntem în curs de a scrie către aproximativ 0,2% din membrii PAYE (Pay as You Earn), aproximativ 100.000 de persoane, pentru a le informa că am detectat activitate pe contul lor PAYE”, a precizat John-Paul Marks, director HMRC, în cadrul audierilor din Parlament.
Un fenomen tot mai răspândit
Ancheta a relevat că acesta nu este un incident izolat. Alte două persoane au fost arestate la București încă din noiembrie 2024, în legătură cu aceeași rețea infracțională.
Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie a avertizat că HMRC este printre cele mai vizate instituții guvernamentale în atacurile de phishing, ocupând locul trei în clasamentul celor mai frecvente ținte pentru infractorii care încearcă să obțină informații confidențiale.
