Aproximativ 300 de persoane urmau să fie audiate, miercuri, pentru constituirea unui grup infracțional organizat specializat în criminalitate informatică, informează Poliția.
Suspecții sunt cercetați pentru acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată şi operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar în formă continuată.
În acest dosar, autoritățile au efectuat, miercuri, 26 de percheziții în București şi județele Ilfov, Dâmbovița şi Brașov.
Escrocii activau în șase call center-uri și vizau victime de pe trei continente
Potrivit anchetatorilor, începând cu luna ianuarie 2024, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat, cu scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale, prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții.
Ulterior, la gruparea de criminalitate organizată ar fi aderat și alți membri, fiecare dintre aceștia având un rol bine determinat.
„Sub paravanul unor societăți comerciale, persoanele cercetate ar fi operaționalizat șase call center-uri în municipiile București şi Brașov. Aceste centre erau specializate în contactarea unor persoane din Australia, Austria, Canada, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania, Italia, interesate de investiții.
Cei contactați erau îndemnați să completeze formulare online pe pretinse platforme de tranzacționare, distribuite de membrii grupării în spațiul virtual și promovate de aceștia inclusiv prin reclame înșelătoare în care ar fi fost folosite imagini ale unor persoane publice”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române.
Sub pretextul efectuării unor investiții avantajoase, suspecții ar fi determinat potențialele victime să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea din urmă să intre în posesia profitului anticipat.
Victimele escrocilor, îndemnate să-și deschidă conturi pe platforme de tranzacționare a cripto-monedelor
„Persoanele vătămate ar fi fost determinate să instaleze programe de control la distanță pe dispozitivele mobile şi să deschidă conturi pe platforme de tranzacționare de cripto-monede sau în cadrul unor companii FinTech, conturi asupra cărora persoanele cercetate în cauză ar fi preluat controlul”, arată IGPR.
Sumele de bani rezultate din activitatea infracțională ar fi fost transferate de suspecți prin diferite circuite financiare, în scopul disimulării originii ilicite a acestora.
Acțiunea de destructurare a grupului infracțional organizat a fost efectuată de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București şi Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Ploiești şi Pitești şi jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
