De ce România devine o țintă pentru aceste grupuri
Frauda cu TVA: extrem de profitabilă și relativ lipsită de risc
Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef EPPO, afirmă: „frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane sau droguri”. România este considerată un „teren fertil” pentru mafia italiană și chinezească, prin vulnerabilități legislative și lipsa unei contra-politici eficiente
În România, frauda cu TVA a devenit mai profitabilă decât traficul de persoane și droguri. Grupările criminale organizează scheme sofisticate pentru a obține venituri masive din neplata TVA‑ului
România are cel mai mare deficit de colectare a TVA din UE — de peste 30–36 %, adică pierderi de aproximativ 9 miliarde de euro anual
Reddit
Implicare directă a mafiei italiene și chineze
Kovesi declară că mafia italiană și cea chineză sunt activ implicate în fraude de TVA în România, mutând aici activități profitabile exploitând lacune legislative și controale fiscale slabe
Unul dintre cele mai mari cazuri – rețeaua „Moby Dick” – a produs un prejudiciu de circa 520 milioane EUR, gestionând peste 400 de firme și cu 195 de suspecți persoane implicate
Importuri fantomă și mecanisme tip missing‑trader
Importurile din China sunt subevaluate intenționat, sau manipulate prin companii fictive în tranzit, pentru a evita plata TVA și taxelor vamale la intrarea în România
Frauda este facilitată de un sistem vamal slab controlat, cu verificări aleatorii și exploatări sistematice
Sărăcirea bugetului și riscuri pe termen lung
Deficitul de TVA subminează capacitatea statului de a finanța servicii publice. Potrivit EPPO, frauda explică peste 90 % din deficitul de TVA
Deși EPPO a deschis aproape 400 de cazuri în România (în 2023), doar 12 au vizat direct frauda cu TVA, semn că problema este subraportată și slab investigată local
Cazuri concrete de corupție și spălare de bani
În domninul carburantului, o rețea italiană a cauzat un prejudiciu estimat la 260 milioane € TVA neplătită, folosind conturi din România și Ungaria pentru spălarea banilor
În 2025 EPPO a trimis în judecată persoane pentru un caz de fraudă legat de fonduri UE: 100 milioane € și implicare criminală italiană infiltrată în licitații publice în România
Cazuri de referință în Europa și România
Operațiunea Admiral – investigare a unei fraude de aproape €2.2 miliarde, cu 14 arestări în 14 țări UE, inclusiv România
Reddit
Operațiunea din Italia (martie 2025) – fraudă de €100 milioane pe plastic industrial, 13 arestări și anchete în cinci regiuni, investigată de EPPO și Guardia di Finanza
În România, EPPO a inițiat dosare privind fraude de €100 milioane, implicând grupări conduse de cetățeni italieni care operau în licitații publice
În 2024, EPPO avea peste 2.666 de cazuri active în UE, cu prejudicii totale de 24,8 miliarde de euro, inclusiv în România
Reddit
